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又是跨国诈骗!五名嫌疑人因加密投资欺诈在泰国被捕

时间:2023-09-15 18:28  来源:  作者:  浏览:298

五名涉嫌参与大规模加密货币骗局的个人在一次联合国际行动中于泰国被捕,其中四名中国公民,一名老挝公民。目前他们面临多项指控,包括公共欺诈和洗钱。截至9月4日,反洗钱办公室已扣押了价值5.85亿泰铢的资产。

此次行动由泰国网络犯罪调查局(CCIB)牵头,涉及国土安全调查局和其他全球执法机构的合作。CCIB发言人Kissana Phathanacharoen证实,正在与受害者就他们的法律权利和提出申诉的选择进行沟通。

该骗局以比特币全球有限公司(BCH Global Ltd.)为幌子,这是一个虚假的比特币(BTC)投资平台。据了解,该平台至少引诱了3280名受害者,欺骗他们将资金投入黄金和加密货币。

去年11月,受害者开始向当局举报这一骗局。随后,CCIB对此案进行了深入调查,发现这些人还在实施其他欺诈计划。因此,这五名嫌疑人现在面临多项指控。其中包括公共欺诈、串谋进行跨国犯罪、洗钱以及向计算机系统引入虚假信息。

此外,Phathanacharoen强调了投资欺诈的破坏性。受害者常常被短期内保证获得巨额利润的承诺所引诱,成为骗局的牺牲品,他们经常用毕生积蓄投资,甚至不惜卖房和贷款,有的甚至因此家庭破裂。

鉴于这些令人担忧的趋势,CCIB发出了严厉警告,敦促公众在处理寻求投资的网站和外国移动应用程序时要格外小心。

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