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火爆平台JPEX暴雷,合作的香港“网红”被捕,涉案金额高达10亿!

时间:2023-09-22 10:04  来源:  作者:  浏览:239

近日,在香港爆红的虚拟资产交易平台JPEX突然暴雷。香港警方以 JPEX 平台涉及诈骗为由,逮捕相关人员6人,截至9月18日下午2时,共有1408人报案,涉款超过10亿港元。

被捕的6人中,4男2女,其中两名被捕者是香港34岁网红林作及另一网红陈怡。据说两人都向大量网友推广过JPEX平台。

香港网红林作被捕

值得一提的是,与JPEX合作的名人除了林作、陈怡外,还有不少香港名人:如张智霖、庄思敏,还包括肥妈、曾街头撒钱被捕香港「币少爷」黄钲杰、东记、发达太太、香港玄学家陈定邦、Lotus、Kei Kei及中医师加健身教练Danie等等。

香港证监会(SFC)13日再次对虚拟资产交易平台JPEX发出警告,并于次日将案件转交警方调查。

事实上,早在去年7月8日,香港SFC就已将 JPEX列入可疑名单。

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9月18日,JPEX 暂停其香港平台的交易。

JPEX平台骚操作:出金1000美金要999美金的手续费

早在JPEX暴雷之前,就有多个用户在FX110曝光这个平台。

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上周,更有用户曝光JPEX平台无法出金。

这个用户表示,JPEX平台已经不能出金,App上显示提币需要 999 USDT作为手续费。而帐户的提币额度被限制最高 1000 USDT,而提币手续费是 999 USDT,也就是说每次出金最多只能够出金 1 美元。

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这明显不是正规平台会有的操作。

FX110调查

FX110将JPEX列为虚假交易商

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JPEX平台宣传JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd是一家获得许可的平台,提供数字资产和虚拟货币的交易服务,持有澳大利亚ASIC(注册号644625650)、美国MSB、加拿大MSB的牌照。

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经查询,澳大利亚注册号644625650对应公司名称确实为JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD,但仅有工商注册,并不受ASIC的监管。

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查询美国MSB有一家JP-EX Crypto Asset Bank注册登记,加拿大MSB有一家JP-EX EXCHANGE LIMITED注册登记,但美国MSB和加拿大MSB的业务权限仅为货币兑换业务,不能提供外汇保证金业务,无金融衍生品的授权和监管权限。

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