国内各监管部门早已明确指出，任何形式的外汇保证金交易均属违法行为，金融监管部门也一直将非法外汇保证金交易作为打击对象。自上世纪90年代开始，人民银行、原银监会、证监会、工商总局和公安部等部门均出台过有关规定，加强对外汇保证金交易的管理。
1994年8月，证监会、外汇局、工商总局、公安部四部委联合发布《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》，叫停外汇保证金交易，明确未经监管部门批准从事外汇保证金交易属于非法行为。2006年3月，允许部分银行逐步试点外汇交易业务。但在试点过程中发现，外汇保证金交易风险大、投资者承受能力有限，为保护投资者权益，原银监会于2008年6月发布了关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知，要求各银行在相关管理办法正式发布前，不得开办或变相开办外汇保证金交易业务。自此，外汇保证金交易被全面叫停。
2015年十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，要求从事互联网金融业务的，要依法向电信主管部门履行网站备案手续。
2017年7月，公安部集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，并将网络炒汇的金融诈骗行为列入整治对象。
2017年11月，中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》，明确指出任何外汇交易平台均属于非法设立，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。
2018年9月，人民银行、公安部和外汇局以正式公告形式联合作出风险提示：一是明确目前人民银行、银保监会、证监会、外汇局及其分支机构，均未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务;二是重申根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号)，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为，包括客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行的外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)，也属违法行为。
